AML policy
1. Сервис оставляет за собой право заморозить транзакцию, если проверка по AML выявит высокий риск. Уровень риска не должен превышать 10%. Критические показатели по отдельным категориям: — Dark Service и Dark Market – до 5% — Миксеры и азартные игры – до 5% — Мошенничество, аферы, нелегальные услуги, украденные средства, выкуп – до 1%
2. В случае приостановки заявки Пользователь обязан пройти расширенную верификацию, предоставив:
2.1. Фотографию одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2.2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будут написаны сегодняшняя дата и подпись.
2.3. Видео для верификации.
А также полностью ответить на следующие вопросы:
– через какую платформу к вам поступили средства? Предоставьте скриншоты истории вывода средств с кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
— объясните, за какую услугу были получены средства;
– какова была сумма транзакции, а также дата и время её выполнения;
– через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? Предоставьте все скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.
Сервис оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы или скриншоты для расширенной верификации пользователя, поскольку каждый случай блокировки рассматривается индивидуально и может требовать дополнительных гарантий того, что лицо не вовлечено в незаконные действия.
3. Сервис не предоставляет дополнительных услуг по анализу будущей транзакции и не отвечает на вопросы Пользователей, связанные с возможным риском проведения обменной операции или конвертации средств. В случае сомнений в чистоте криптовалюты, Пользователь должен самостоятельно проверить степень риска на открытых специализированных сайтах или использовать AML бот.
4. Если прием электронной валюты осуществлялся на кошельки биржи и замораживание средств произошло со стороны биржи, то в случае отказа Пользователя от верификации, средства остаются замороженными на неопределенный срок и могут быть разморожены по решению суда. Все юридические претензии Пользователя в порядке регресса должны быть перенаправлены на источник блокировки средств – биржу.
5. Если по решению суда возврат электронной валюты будет осуществляться биржей через обменный сервис, то последний вернет средства за вычетом 10% – 30% от полученной суммы, а также других сетевых комиссий. Размер процента удержания определяется вредом, причиненным пользователем обменному сервису.
6. Вся информация Пользователей по заявке является конфиденциальной, однако для транзакций с высоким риском онлайн-сервис atpayz.com будет сообщать и сотрудничать с органами власти стран, где были проведены незаконные транзакции.
7. Обменный пункт Atpayz.com предупреждает пользователей против попыток использовать наш сервис для отмывания денег, полученных преступным путем, финансирования терроризма, мошенничества любого вида, а также от использования сервиса для покупки запрещенных товаров и услуг и оплаты на рисковые кошельки, что повлечет вовлечение нашего сервиса в незаконные транзакции и причинение ущерба нашему сервису, так как в этом случае мы заморозим аккаунт и средства.
Наш сервис не несет ответственности за неправомерное использование его третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с операциями незаконного характера.
Совершая обмен, Пользователь соглашается с действующими правилами обменного сервиса и со всеми условиями политики AML и обязуется их соблюдать.
