1.Сервис оставляет за собой право приостановить финансовые транзакции в случаях, когда проверка AML транзакции, отправленной клиентом, показывает значительный риск. Показатели сделки не должны превышать риск 10%, а следующие показатели имеют критическое содержание отдельных зон: Dark Service и Dark Market – 5%; Микс и азартные игры – 5%; Обмен Мошенничество, Афера, Незаконная Услуга, Украденное и Выкуп — 1%.
2 В случае приостановки работы приложения Пользователь обязан пройти расширенную проверку, предоставив:
2.1. Фотография одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2.2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет стоять сегодняшняя дата и подпись.
А также полностью ответить на следующие вопросы:
– через какую платформу к вам пришли средства? Предоставьте скриншоты истории вывода кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в проводнике;
— объяснить, за какую услугу были получены средства;
— сколько стоила сделка, а также дата и время ее совершения;
– через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? Предоставьте все скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.
Сервис оставляет за собой право запросить дополнительные документы или скриншоты для расширенной проверки пользователя, так как каждый случай блокировки рассматривается индивидуально и может потребовать дополнительных гарантий непричастности лица к противоправным действиям.
3. Сервис не оказывает дополнительных услуг по анализу будущей сделки и не отвечает на вопросы Пользователей, связанные с возможным риском проведения обменной операции или конвертации средств. В случае возникновения сомнений в чистоте криптовалюты Пользователь должен самостоятельно проверить степень риска на открытых специализированных сайтах или воспользоваться AML-ботом.
4. Если прием титульных знаков осуществлялся на биржевые кошельки и заморозка средств была на стороне биржи, то при отказе Пользователя от верификации средства остаются замороженными до неопределенного момента и могут быть разморожены по решению суда . Все законные претензии Пользователя в порядке регресса должны быть перенаправлены на источник блокировки средств – биржу.
5. Если по решению суда возврат титульных знаков будет осуществляться биржей, через сервис обмена, то последний вернет минус 10% – 30% от полученной суммы, а также другие комиссии сети. Размер удержания процентов определяется вредом, причиненным пользователем обменному сервису.
6. Вся информация Пользователей по заявке является конфиденциальной, однако для транзакций с высокой степенью риска онлайн-сервис atpayz.com будет сообщать и сотрудничать с властями стран, где были проведены незаконные транзакции.
7. Обменный пункт Atpayz.com предостерегает пользователей от попыток использования нашего сервиса для отмывания денег, полученных преступным путем, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для приобретения запрещенных товаров и услуг и платежей на рискованные кошельки, которые приведет к вовлечению нашего сервиса в незаконные транзакции и нанесению ущерба нашему сервису. По этой причине мы заморозим средства.
Наш сервис не несет ответственности за неправомерное использование его третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с операциями незаконного характера.
Совершая обмен, Пользователь соглашается с действующими правилами обменного сервиса и со всеми условиями AML-политики и обязуется их соблюдать.
